关于如何合法合规的屏蔽外数慧查合作风险的信息

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3定期回访如何合法合规的屏蔽外数慧查合作风险,重点核实账户开立后如何合法合规的屏蔽外数慧查合作风险,由专人对前期开立账户客户进行电话或微信回访如何合法合规的屏蔽外数慧查合作风险,及时掌握客户账户使用情况,提示用卡安全,控制洗钱风险对前期存疑客户,重点核实,可通过查询客户流水,观察客户交易对手,核实客户用途真实性,或者联系客户是否能提供更多信息对其身份进行核实,以便升级账户功能。

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